ભારતીય કોર્પોરેટ જગતમાં શુક્રવારે સવારે ભારે ખળભળાટ મચી ગયો હતો જ્યારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની ‘રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ’ સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર શ્રેણીબદ્ધ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી ₹40,000 કરોડના કથિત બેંક લોન કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગના ગંભીર કેસમાં કરવામાં આવી છે.
તપાસનો વ્યાપ અને મુખ્ય લક્ષ્યો
પ્રાપ્ત અહેવાલો અનુસાર, EDની ટીમોએ મુંબઈ અને હૈદરાબાદ સહિત લગભગ 10 થી 12 અલગ-અલગ સ્થળો પર સવારથી જ તપાસ શરૂ કરી હતી. એજન્સીનું મુખ્ય ધ્યાન રિલાયન્સ પાવરની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસો અને તેના મુખ્ય સહયોગીઓના રહેણાંક સ્થાનો પર છે. તપાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો અને મોટા પાયે ભંડોળના ટ્રાન્સફરના પુરાવા એકત્ર કરવાનો છે.
કેસનું મૂળ: RCom અને વિદેશી દેવું
આ સમગ્ર વિવાદની જડ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) દ્વારા વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લેવામાં આવેલી લોન છે:
ભારતીય બેંકો: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને યસ બેંક પાસેથી હજારો કરોડની લોન.
ચીની જોડાણ: આ કેસમાં ચીનની સરકારી બેંકોના આશરે ₹13,558 કરોડ ફસાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
આરોપ: બેંકો પાસેથી લીધેલું ભંડોળ નિયમોનો ભંગ કરીને અન્ય સંસ્થાઓ અને વિદેશી ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ (વાળવામાં) કરવામાં આવ્યું હતું.
અત્યાર સુધીની મોટી કાર્યવાહી
તપાસ એજન્સીઓએ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અનિલ અંબાણી પર પકડ મજબૂત કરી છે:
નિવાસસ્થાનની જપ્તી: ફેબ્રુઆરી 2026 માં, EDએ અંબાણીના મુંબઈ સ્થિત આલીશાન બંગલા ‘એબોડ’ (કિંમત ₹3,500 કરોડ) ને અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કર્યો હતો.
કુલ અસ્કયામતો: આ સાથે જ અંબાણી ગ્રુપની અત્યાર સુધી જપ્ત કરાયેલી કુલ સંપત્તિનું મૂલ્ય ₹15,700 કરોડ ને વટાવી ગયું છે.
SIT ની રચના: આ મની લોન્ડરિંગ તપાસ 2019 ની CBI FIR પર આધારિત છે. સુપ્રીમ કોર્ટના કડક વલણ બાદ, EDએ એક ખાસ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે જે આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસના દરેક પાસાની તપાસ કરી રહી છે.
