એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. ₹102 કરોડથી વધુના સોનાની દાણચોરી કેસમાં ભૂતપૂર્વ અભિનેત્રી અને મોડેલ હર્ષવર્ધિની રાણ્યા ઉર્ફે રાણ્યા રાવ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.આ ચાર્જશીટ બેંગલુરુની એક ખાસ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી..તેમાં અન્ય આરોપીઓના નામ પણ સામેલ છે.
ED અનુસાર, આ કેસ મોટા પાયે સોનાની દાણચોરી અને સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સાથે સંબંધિત છે.તરુણ કોન્ડુરુ અને સાહિલ સાકરિયા જૈનને પણ આ કેસમાં આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની કલમ 3 અને 4 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ થઈ હતી. આ ફરિયાદના આધારે, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા ભારતીય દંડ સંહિતા અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી. તે FIR ના આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગ એંગલની તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ કેસ ૩ માર્ચ, 2025નો છે.. જ્યારે રાણા રાવને બેંગલુરુના કેમ્પેગૌડા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી પકડવામાં આવી હતી.તેમની પાસેથી આશરે 14.213 કિલોગ્રામ વિદેશી મૂળનું સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. જેની કિંમત આશરે ₹12.56 કરોડ (આશરે $1.256 અબજ યુએસ ડોલર) હતી.આ જપ્તીથી સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો.
અધિકારીઓએ ₹2.06 કરોડ (આશરે $2.67 અબજ યુએસ ડોલર) મૂલ્યના સોનાના દાગીના અને ₹2.67 કરોડ (આશરે $1.25 અબજ યુએસ ડોલર) મૂલ્યના ભારતીય ચલણ પણ જપ્ત કર્યા.તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે આ એક પણ કન્સાઈનમેન્ટ નથી.. પરંતુ લાંબા સમયથી કાર્યરત સંગઠિત રેકેટનો ભાગ છે.
EDના અહેવાલ મુજબ, માર્ચ 2024 અને માર્ચ 2025 વચ્ચે કુલ 127.287 કિલોગ્રામ સોનું ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં આયાત કરવામાં આવ્યું હતું.. જેની અંદાજિત કિંમત ₹102.55 કરોડ (આશરે $1.025 અબજ યુએસ ડોલર) હતી.આ સોનું વિવિધ માધ્યમો દ્વારા દેશમાં દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવ્યું હતું..તેમાંથી મળેલી રકમને લોન્ડર કરવામાં આવી હતી.
અગાઉ, DRI એ કસ્ટમ્સ એક્ટની કલમ 135 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હવે, ED દ્વારા ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવતાં કેસ કાનૂની રીતે વધુ ગંભીર બન્યો છે.ખાસ કોર્ટમાં વધુ સુનાવણીઓથી આરોપો ઘડવામાં આવશે અને ટ્રાયલ પ્રક્રિયા શરૂ થવાની અપેક્ષા છે.
