કરોડો રૂપિયાની ટેક્સ ચોરી અને મની લોન્ડરિંગના ગંભીર આરોપોમાં ‘સ્વતંત્રતા અભિવ્યક્તિ પાર્ટી’ ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુરેન્દ્ર પરસોત્તમપ્રકાશ તિવારીની CID ક્રાઇમ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ડોનેશનના નામે રૂ. ૫૧૯ કરોડ મેળવીને તેમાંથી આશરે રૂ. ૧૫૫ કરોડની ટેક્સ ચોરી આચરી સરકારી તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. અમદાવાદની ઘીકાંટા ફોજદારી કોર્ટના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એમ.બી. પરમારે આરોપીના ૬ દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
મુખ્ય પાસાં અને વિગતવાર અહેવાલ:
-
૫૧૯ કરોડનું ડોનેશન અને ૧૫૫ કરોડની ટેક્સ ચોરી:
-
CID ક્રાઇમની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આરોપી સુરેન્દ્ર તિવારીએ કરદાતાઓ પાસેથી ડોનેશનના નામે રૂ. ૫૧૯ કરોડની માતબર રકમ એકત્ર કરી હતી.
-
આ સમગ્ર નાણાકીય વ્યવહારોમાં આશરે રૂ. ૧૫૫ કરોડની ટેક્સ ચોરી આચરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
-
-
ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને CA ની ભૂમિકા પણ તપાસ હેઠળ:
-
આ કૌભાંડમાં ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ મેહુલકુમાર ખત્રી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) મયુરસિંહ રાઠોડની સંડોવણી સામે આવતાં તેમની ભૂમિકા અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
-
ફોર્મ-૨૪ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા અને ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરાયેલા ‘કન્ટ્રીબ્યુશન રિપોર્ટ’ની સત્યતા ચકાસીને ડોનેશનના વાસ્તવિક વ્યવહારો સરખાવવામાં આવશે.
-
-
ડોનેશન આપનારા અને RTGS કરનારાઓ પણ રડારમાં:
-
CID ક્રાઇમ દ્વારા આ કેસમાં નાણાં આપનારા, RTGS મારફતે ટ્રાન્સફર કરનારા તેમજ રોકડમાં વ્યવહારો કરનારા તમામ લોકોના સ્ત્રોત (Source of Income) અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરાશે.
-
નાણાકીય કૌભાંડની પદ્ધતિ અને તેમાં સામેલ અન્ય લોકોની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરવા માટે રિમાન્ડ દરમિયાન સઘન પૂછપરછ હાથ ધરાશે.
-
