અમરેલી પોલીસે કરોડો રૂપિયાના ચર્ચિત સાયબર ફ્રોડ કેસમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. ‘SD Pay’ (અથવા ‘Apna Pay’) નામની મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા રોજનું ઊંચું વળતર, કેશબેક અને ૧૫ લેવલ સુધીના રેફરલ બોનસની લાલચ આપીને દેશભરના લોકોને કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. અમરેલી એસપીના માર્ગદર્શન હેઠળ એએસપી જયવીર ગઢવીના નેતૃત્વમાં રચાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) દ્વારા સુરત, મહેસાણા અને ગાંધીનગરમાંથી ૬ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કૌભાંડના મુખ્ય આંકડા અને વિગતો
-
ડાઉનલોડ્સ અને યુઝર્સ: પ્લે સ્ટોર પર એપ્લિકેશનના ૧૦ લાખથી વધુ ડાઉનલોડ્સ નોંધાયા હતા, જ્યારે પોણા બે લાખ જેટલા લોકોને રેફરલ નેટવર્કથી જોડવામાં આવ્યા હતા.
-
રોકાણ અને વળતરની લાલચ: રોકાણકારોને ₹૧,૦૦૦ થી ₹૫ લાખ સુધીના રોકાણ પર દરરોજ ૦.૧૫% થી ૦.૩૦% સુધીનું વળતર અને ૧૫ લેવલ સુધીનું રેફરલ કમિશન આપવાની લાલચ અપાતી હતી.
-
બોગસ કંપનીઓ: કૌભાંડ આચરવા માટે ‘એસ.ડી. હબ’, ‘શિવ ધરતી કોમ્યુનિકેશન’ અને ‘ઉપાય ડિજી’ સહિત કુલ ૭ બોગસ કંપનીઓ ઊભી કરવામાં આવી હતી.
-
નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન: આ કંપનીઓના ૧૫ બેંક ખાતાઓમાં આશરે ₹૬૩૪ કરોડના માતબર વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.
-
દેશવ્યાપી ફરિયાદો: NCCRP પોર્ટલ પર આ બેંક ખાતાઓ વિરુદ્ધ દેશભરમાંથી ૮૩ જેટલી સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાયેલી છે.
પોલીસ તપાસની વર્તમાન સ્થિતિ
SIT દ્વારા હાલમાં ઝડપાયેલા ૬ આરોપીઓના ૩૦ થી ૩૫ જેટલા બેંક ખાતાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. નાણાં ક્યાં ટ્રાન્સફર થયા અને આ નેટવર્ક સાથે અન્ય કઈ વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ સંકળાયેલી છે તે દિશામાં તપાસ ચાલુ છે. પોલીસની ધારણા મુજબ આ કેસમાં કૌભાંડનો આંકડો અને આરોપીઓની સંખ્યા હજુ વધી શકે છે.
